Procesas ir dokumentai
Skaidrus, struktūruotas požiūris pradedant bendradarbiavimą ir atitikčiai reikalingų dokumentų apžvalga.
Kodėl mūsų procesas veikia
Fintech įmonės veikia reguliuojamoje ir sparčiai besikeičiančioje aplinkoje. Mūsų procesas subalansuotas tarp atitikties, tikslumo ir greičio, be nereikalingo sudėtingumo.
Aiški struktūra nuo pirmojo kontakto
Pritaikytas reguliuojamoms ir auditui jautrioms įmonėms
Plečiamas kartu su jūsų įmonės augimu
Orientuotas į rizikos mažinimą ir nuspėjamumą
Bendradarbiavimo pradžios procesas
Mūsų onboardingo procesas sukurtas taip, kad užtikrintų sklandų perėjimą ir visapusišką jūsų verslo reikalavimų supratimą.
Pirminė konsultacija
Aptariame jūsų verslo modelį, esamą situaciją ir reguliuojamą veiklą, kad nustatytume tinkamą kryptį.
Paslaugų apimties įvertinimas
Įvertiname operacijų apimtį, reguliacinius reikalavimus ir rizikas, kad apibrėžtume pritaikytą paslaugų apimtį.
Sutarties ir NDA pasirašymas
Įforminame bendradarbiavimą ir užtikriname konfidencialumą aiškiomis sutarties sąlygomis bei NDA.
Duomenų perdavimas ir sistemų paruošimas
Saugus istorinių duomenų perdavimas bei buhalterijos ir atskaitomybės sistemų konfigūravimas.
Paslaugų pradžia
Pradedame buhalterinę veiklą, atskaitomybę ir nuolatinį atitikties palaikymą.
Kas vyksta po onboardingo
Kai onboardingas baigiamas, pereiname į struktūruotą ir nuspėjamą darbo režimą.
- Reguliarūs buhalteriniai ciklai ir suderinimai
- Nuolatinė atitikties stebėsena pagal jūsų konfigūraciją
- Periodinė atskaitomybė su aiškiais paaiškinimais
- Pasiekiamumas klausimams ir konsultacijoms
- Parama ruošiantis auditams ar reguliatorių paklausimams, kai reikia
Reikalingi dokumentai
Siekdami užtikrinti reguliacinę atitiktį ir tikslų finansų administravimą, prašome šių dokumentų.
Bendrieji reikalavimai
- Steigimo dokumentai ir įmonių registro išrašas
- Naudos gavėjų ir vadovų tapatybės duomenys
- Banko sąskaitos išrašai (paskutinių 6–12 mėnesių)
- Galiojančių sutarčių ir susitarimų sąrašas
- Darbuotojų duomenys ir darbo užmokesčio informacija (jei taikoma)
Nerezidentų įmonėms
- Gyvenamosios vietos / adreso įrodymas
- Galiojantis pasas arba tapatybės dokumentas
- Išsamus veiklos aprašymas ir verslo planas
- Lėšų kilmės dokumentai
Note: Tikslus sąrašas gali skirtis priklausomai nuo verslo modelio ir reguliavimo įsipareigojimų. Reikalavimus patvirtinsime pirminės konsultacijos metu.
Nuolatinis bendravimas ir atskaitomybė
Tikime, kad gera buhalterija remiasi aiškiu bendravimu ir skaidrumu.
Apibrėžti komunikacijos kanalai
Aiškūs mėnesinės ir periodinės atskaitomybės terminai
Praktiški paaiškinimai, ne tik skaičiai
Aktyvus informavimas atsiradus problemoms ar rizikoms
Mūsų tikslas – kad visada aiškiai matytumėte savo verslo padėtį.
Pasiruošę pradėti?
Užsisakykite pirminę konsultaciją, aptarsime poreikius ir pateiksime pritaikytą dokumentų kontrolinį sąrašą.
Užsisakyti konsultaciją